揭开比特币一日暴跌30%内幕：OTC商家恐慌抛售引发

“币圈不仅有黑天鹅，还有黑洞。”有玩家说。由于急速下滑比特币最惨玩家，“BTC”一词登上了微博热搜。这是一周内的第二次

02、原因

“15分钟，跌幅超过20%，这么快的崩盘肯定和宏观市场没有关系。币圈投资人孙升对某区块链表示，“这次崩盘不能怪关于疫情和美股。一定是币圈内的人在砸市场。”

“从我们对数字货币市场的监测来看，这次暴跌的主要原因是OTC（场外交易）市场。”资深网络安全专家王超良告诉易本区块链，“很多OTC商家在恐慌性抛售资产，引发市场恐慌。”

日前，负责海外经济制裁的美国监管机构OFAC（美国财政部外国资产控制办公室）发布公告称，两家中国比特币商户涉嫌提供洗钱服务对于朝鲜黑客。由 OFAC 批准。

据 OFAC 称，朝鲜黑客从日本和韩国的交易所窃取资产后，通过中国比特币商家洗钱。昨天，日本警方宣布逮捕两名日本人，他们在暗网上购买不明数字货币，可能与 2018 年日本交易所 Coincheck 被盗有关。

被美国制裁对许多场外交易商来说是毁灭性的打击——这意味着他们的美元资产将被冻结，他们将无法与美国人和世界上大多数国家开展业务。不仅是他们自己的金融机构，他们的配偶和直系亲属也不允许进入美国。

被美国制裁的中国人不是黑客，而是普通的OTC商户。因此，在整个OTC圈子里，商家们都处于恐慌之中。

美国的制裁只是一个开始。许多国内场外交易商担心美国的制裁会引起国内监管机构的关注。 “有人可能因此被捕。” OTC商户陈睿对区块链说。

“数字货币交易所一直受到不法分子和洗钱团伙的关注，很多交易所不具备反洗钱交易能力，OTC商户也无法充分保护自己，所以账户被冻结的情况时有发生。”王超良说。

“国内OTC商户还是要多做国内业务。大家都不愿意碰黑钱，但多多少少都会遇到黑钱，这是不可能的。”陈睿说。

OFAC的公告显示比特币最惨玩家，田姓OTC商户通过中国银行卡账户转移了价值3400万美元的资产。如果这一事实属实，那么几乎可以肯定，部分OTC商户无法逃脱国内的法律制裁。

今天下午，恐慌达到了高潮。多位投资者爆料，火币OTC交易区出现大规模倒卡潮，多家大户、OTC商户开始抛售资产，直接引发了今晚的比特币闪崩。

在比特币现货交易中，火币、OKEx、币安一直在互相追逐，但业内普遍认为火币OTC的市场规模要高于其他两家。然而，今天晚上，火币场外交易区几乎爆仓。

“USDT交易区只剩一页，价格都在7.5元以上，溢价高得离谱。”孙升说，“而且看到价格不代表可以交易。即使卖家刚刚刷过，当你点击交易按钮的时候，大部分卖家都会提示卖家取消订单。”

某区块链发现，直到今晚9点，火币法币交易区依然开放。上述状态。甚至有网友反映火币OTC交易区崩溃，出现“服务器错误”提示。

03、恐慌

事实上，本周数字货币市场极度动荡。

3月9日，国际金融市场迎来黑色星期一。新冠肺炎疫情在全球蔓延，美股和原油市场暴跌。一周之内，美国股市两次熔断，这在历史上是罕见的。

被一些人视为“数字黄金”的比特币也未能幸免。两天内，该货币的价格下跌了 16%。让人难以想象的是，三天后，币圈再次迎来暴跌，创下6年来的最高水平。

“投机基金市场胜于投机货币。资本市场崩溃的那一刻是无望的，炒币几乎每天都在绝望。”一位币圈玩家感慨。

突然的暴跌让很多玩家措手不及，甚至无法接受。

今天中午，孙胜发朋友圈，列出今年以来美股、黄金、原油、比特币等资产的走势。

“比特币上涨了 10%，是所有资产中最好的，”他评论道。

然而，几个小时后，比特币突然暴跌，成为几乎所有资产中表现最差的。 “对不起，让大家笑了。”孙升又在朋友圈发了自嘲。

“数字资产投资不适合大多数人。小心！你的心不要太大！”李笑来在微博上说。

F2Pool创始人申宇在微博发布了一个下跌的K线图，并配文：“年轻人第一多单。”

*本文所有受访者均为化名。