比特币成为暗网黑市交易的“宠儿”

今年3月，《绝命毒师》张正波因走私、贩卖、运输、制造毒品罪，被武汉市一级人民法院判处无期徒刑。 张正波等人将生产的毒品销往英、美等国家和地区。 2014年后，他们的主要支付方式是比特币。

近年来，比特币因其匿名性和去中心化特性，成为洗钱、非法交易、逃避外汇管制的重要工具。 比特币不需要信用卡和银行账户信息，不法分子可以避开监管机构，也无法通过传统的资金交易记录追溯资金来源和去向，这使得传统监管方式失效。

7月27日，比特币平台BTC-e的合伙人Alexander Vinick因协助洗钱被捕。 BTC-e成立于2011年，是全球最大的数字资产交易平台之一。 据调查，BTC-e在运营过程中充值的比特币总价值超过40亿美元。

BTC-e平台不要求用户进行身份验证，这使得不法分子可以利用该平台进行匿名交易，隐瞒资金来源。 该平台还缺乏任何反洗钱相关流程比特币代理官网，这为犯罪分子的客户群创造了可乘之机。 BTC-e的运行模式为全球网络犯罪分子的交易活动提供了便利。 平台部分比特币来自：侵入用户电脑系统所得、诈骗用户所得、窃取用户身份并全部出卖所得、贪污公职人员所得、贩卖毒品所得等。针对该平台的指控称，BTC-e 促成了计算机黑客攻击、欺诈、身份盗用、退税欺诈、公款挪用公款和贩毒等犯罪活动。

目前，比特币已经成为暗网黑市交易的“宠儿”。 暗网是一种普通用户无法访问的加密网站。 这些隐藏的网站只能通过匿名代理工具访问。 暗网充斥着军火、毒品等非法交易，是违法犯罪乃至恐怖活动的温床。

近日，国际执法机构联合调查全球网络犯罪，取缔了名为“Alpha Bay”和“Hansa”的两个名为“Darknet”的非法网络黑市。 毒品、淫秽物品和武器在黑市上价值数千万美元。 美国卡内基梅隆大学的一份研究报告指出，犯罪分子每年在暗网上赚取约1亿美元的利润。

暗网激增，但比特币让非法交易变得更加容易。 目前，美国、日本和韩国等国家已将比特币纳入监管范围。 我国还对国内多家比特币交易平台进行了检查比特币代理官网，要求其：不得违规从事融资、上币等金融服务； 不参与洗钱活动； 不违反国家有关反洗钱、外汇管理、支付结算等金融法律法规； 不得违反国家税收、工商广告管理等法律法规。

业内专家呼吁监管机构继续改进监管技术和方法，加强对比特币的监管。 同时，当前各类交易平台应主动承担起维护国家金融秩序稳定的责任。 （中国经济网记者陈国靖）