临时冻结的使用条件是：一是调查可疑交易活动，二是客户要求将参与调查的账户中的资金转移到境外三。

下列关于反洗钱规定的说法正确的是()。

A.反洗钱调查后仍不能排除洗钱嫌疑的，应立即向有管辖权的税务机关报告

B.如客户要求将反洗钱行政调查涉及的账户资金转移至境外，金融机构应立即向税务机关报告。

C.经中国人民银行负责人批准，金融机构可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过24小时

D.客户要求将参与反洗钱行政调查的账户资金转移至境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

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对客户账户进行调查后不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。委托人要求将涉案账户资金调往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结、扣划措施。 ()

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客户要求将参与反洗钱调查的账户资金转出境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不能超过（）小时

A.二十四

B.四十八

C.七十二

D.一百二十

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涉嫌洗钱的客户要求将涉案账户资金转出境外的，金融机构可酌情采取临时冻结措施。 ()

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委托人要求调出被调查账户资金的反洗钱账户冻结如何解除，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施()

是的

没有

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《反洗钱法》和《金融机构反洗钱条例》增加了临时冻结措施。对涉嫌洗钱的客户要求将涉案账户资金转移至境外的，可以采取临时冻结措施，但可以采取临时冻结措施。不得超过 ( ) 小时。

一，24 小时

B，36 小时

C反洗钱账户冻结如何解除，48 小时

72 小时

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如客户要求将涉及调查的账户资金转移至境外，经中国人民银行负责人批准，方可采取临时冻结措施。这个问题是一个真或假的问题（真，假）。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

是的

没有

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关于下列临时冻结措施，哪种说法是正确的()

A.如客户要求将调查涉及的账户资金转移至境外，金融机构应立即向当地中国人民银行分行报告。

B.中国人民银行当地分行接到金融机构举报后，应当及时向有管辖权的调查机关报告。

C.临时冻结期限为48小时，自金融机构收到《临时冻结通知》之日起计算。

D.金融机构解除临时停业的两个前提是已收到中国人民银行的《解除临时停业通知书》，或者在48小时内未收到调查机关继续冻结的通知。临时关闭措施。

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国务院反洗钱行政主管部门或其省级办公室发现可疑交易。调查可疑交易时，调查人员不得少于（ ）名，并应当出示合法证件，并出具国务院反洗钱行政主管部门或者其省级办事机构的证明。一级派出机构出具的调查通知书。

A.1

B.2

C.3

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如果客户的身份信息和交易记录涉及反洗钱调查中的可疑交易活动，且在最短保留期限届满时尚未完成反洗钱调查，银行应将其保存至反洗钱调查洗钱调查已完成。 ()

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对涉嫌反洗钱的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过24小时（ )

是的

没有

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